A justiça Suíça iniciou o julgamento de um antigo funcionário de conformidade (compliance) do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais no âmbito do escândalo financeiro conhecido internacionalmente como o caso dos “títulos de atum” (tuna bonds) em Moçambique. De acordo com a agência Reuters, o ex-banqueiro é acusado de ter facilitado a transferência de […]
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O Estado moçambicano alcançou uma vitória judicial decisiva no Tribunal de Londres, após o Grupo Privinvest ter perdido o recurso que tentava reverter a sentença condenatória no mediático caso das “Dívidas Ocultas”. O desfecho surge devido ao incumprimento, por parte da Privinvest, de um despacho judicial que exigia o depósito de uma caução financeira como […]
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A justiça dos Estados Unidos da América rejeitou formalmente o pedido de libertação antecipada submetido pelo antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. O ex-governante, que cumpre uma sentença de oito anos e meio de prisão, solicitou a saída da cadeia antes do prazo previsto alegando motivos de saúde. Contudo, segundo informações avançadas pela […]
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Através de uma mensagem enigmática nas redes sociais, o director do Centro para a Democracia e Direitos Humanos (CDD), Adriano Nuvunga, criticou a soltura sob liberdade condicional de Angela Leão e Ndambi Guebuza, réus do processo das dívidas coultas que foram condenados a 11 e 12 anos, respectivamente. Para Adriano Nuvunga, Angela Leão e Ndambi […]
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Agora é oficial! Angela Leão, esposa do antigo director do SISE, Gregório Leão, foi salta sob liberdade condicional na sequencia de ter cumprido metade da pena. Quem também já goza de liberdade condicional pela mesma razão é Ndambi Guebuza, filho do antigo Chefe de Estado, Armando Guebuza. Com a soltura de Ndambi Guebuza e Angela […]
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O Tribunal Comercial de Londres decidiu colocar os herdeiros de Iskandar Saka na lista dos arguidos no processo das dívidas ocultas. Com esta decisão, aquele Tribunal pretende obrigá-los a indemnizar o Estado moçambicanos, uma vez que Safa e Privinvest foram considerados culpados por corrupção de Manuel Chang. O dono da Privinvest perdeu a vida em […]
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Em 2024, a justiça britânica condenou a Privinvest a indemnizar o Estado moçambicano em cerca de 1,9 mil milhões de dólares no âmbito do processo das dívidas ocultas. No mesmo ano, o grupo de construção naval tentou recorrer da decisão do Tribunal, mas viu o seu requerimento indeferido. No entanto, na última semana, o Tribunal […]
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O Tribunal Supremo (TS) concedeu liberdade condicional a Angela Leão, esposa do Gregório Leão, antigo director – geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE), uma das condenadas no processo das dividas ocultas. A decisão do TS, data de 15 de Abril em curso, surge após a ré ver, em Setembro do ano […]
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O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, condenado em Janeiro passado a uma pena de prisão de oito anos e multa milionária nos Estados Unidos, tendo já cumprido mais de seis anos em prisão preventiva, poderá voltar a Moçambique, em princípio no próximo ano, como um homem livre e sem nenhum processo criminal, pelo menos […]
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A Comissão dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América revelou, recentemente, que vai direcionar as multas pagas pelo Credit Suisse pelo envolvimento no processo das dívidas ocultas para um fundo que posteriormente será distribuído aos investidores lesados. De acordo com Comissão dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, as multas a serem pagas […]
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