GAFI - Evidencias

GAFI reconhece esforços de Moçambique para sair da lista cinzenta

8 de October, 20248 de October, 2024 Duarte SitoeLeave a Comment

Moçambique encontra-se numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI). Os avanços alcançados pelo Executivo foram, recentemente, elogiados pelo GAFI que garantiu que o país mostrou forte compromisso para sair da lista dos países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao […]

Moçambique pretende criar sistema “robusto” para combater crimes financeiros

17 de July, 202417 de July, 2024 Duarte SitoeLeave a Comment

Moçambique vai sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) em Outubro do corrente ano. No entanto, mesmo depois de ter cumprido com todos os pressupostos exigidos pelo GAFI, o Executivo pretende criar um sistema financeiro forte e robusto para combater os crimes financeiros no país. O facto foi revelado pelo coordenador nacional […]

Governo reitera que avaliação das ONGs faz parte da resposta ao GAFI

12 de June, 202412 de June, 2024 Duarte SitoeLeave a Comment

Moçambique está numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo de Accao Financeira Internacional (GAFI) Recentemente, o Executivo lançou o relatório de avaliação de risco das Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos (OSFL) em Moçambique, tendo reiterado que este documento faz parte das recomendações do GAFI. Por sua vez, Paulo […]

BM reforça estratégias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

15 de March, 202315 de March, 2023 EvidênciasLeave a Comment

Em Dezembro de 2022, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) colocou Moçambique na lista dos países de alto risco de branqueamento de capitais devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Com vista tirar o país da lista cinzenta, o Banco de Moçambique (BM) tem […]

Governo pretende acabar com o branqueamento de capitais no país

7 de February, 202323 de February, 2023 Duarte SitoeLeave a Comment

Em Dezembro de 2022, a União Europeia, na base das informações fornecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), incluiu Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Entretanto, avançou que o país deverá sair […]

Governo constitui comité para tirar Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira

23 de January, 202323 de January, 2023 Renato CauLeave a Comment

Durante a reunião havida na última sexta-feira, entre o Governo e parceiros internacionais em Maputo, Ernesto Max Tonela, Ministro da Economia e Finanças anunciou que foi constituída uma equipa de trabalho co-liderada pela União Europeia (UE) e o Banco Mundial designada Comité de Coordenação da Assistência Técnica (TACC), com o objectivo de tirar Moçambique da […]