Tag: Financiamento ao terrorismo

GIFIM diz que há funcionários públicos e membros de OSFL na lista dos suspeitos de financiamento ao terrorismo

Duarte Sitoe

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM) revelou, através do Relatório de Análise Estratégica (ERA), tornado público recentemente, que, para além dos comerciantes residentes nas áreas afectadas pelo terrorismo, há funcionários públicos e membros das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) na lista de suspeitos de financiamento ao terrorismo. A instituição chancelada pelo Ministério das […]

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GAFI reconhece esforços de Moçambique para sair da lista cinzenta

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Moçambique encontra-se numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI). Os avanços alcançados pelo Executivo foram, recentemente, elogiados pelo GAFI que garantiu que o país mostrou forte compromisso para sair da lista dos países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao […]

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Condenados dois cidadãos com penas que variam de 28 a 30 anos de prisão por financiamento ao terrorismo

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O Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado condenou, recentemente, dois cidadãos com penas que variam de 28 a 30 anos de prisão por crime de financiamento ao terrorismo naquele ponto do país. O facto foi revelado, recentemente, pela porta-voz da terceira reunião da Procuradoria provincial e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, em Cabo Delgado, […]

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GCCCOT instaura processo crime contra dois cidadãos acusados de financiamento ao terrorismo

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O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT) revelou que instaurou um processo criminal contra dois cidadãos de nacionalidade moçambicana acusados de Financiamento ao Terrorismo, Recolha de Informação; Adesão à Organização Terrorista e Associação Criminosa. De acordo com o GCCCOT, os indivíduos que se encontram a ver o sol aos quadradinhos foram […]

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