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O Banco de Moçambique alertou para proliferação de esquemas fraudulentos ligadas a falsos financiamentos e donativos no país. De acordo com a denuncia do BdM, o esquema envolve entidades que actuam a margem do sistema financeiro formal, recorrendo a práticas enganosas para obter pagamentos antecipados.
Em comunicado o Banco de Moçambique alerta que tem vindo a registar a actuação de entidades que apresentam propostas com características típicas de burla, destacando-se a indicação de montantes irrealistas, a utilização de canais de transferência não reconhecidos pelo sistema financeiro nacional, frequentemente designados como codificados e a exigência de pagamentos prévios como condição para a suposta libertação de fundos.
Por consequência disso o BdM, recomenda que não se efectuem pagamentos antecipados para o desbloqueio de fundos alegadamente provenientes dos exterior, sendo este um dos fortes indícios da fraude.
“… os potenciais beneficiários procedam à verificação da credibilidade dos financiadores ou doadores, através da análise do respectivo perfil de risco, recolha de informações sobre investimentos semelhantes realizados noutros países, avaliação de projectos em curso no território nacional, confirmação da utilização prévia do sistema financeiro nacional para envio de fundos, bem como a obtenção de dados sobre eventuais sócios ou representantes locais,” lê-se na nota.
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