GAFI reconhece esforços de Moçambique para sair da lista cinzenta

Moçambique encontra-se numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI). Os avanços alcançados pelo Executivo foram, recentemente, elogiados pelo GAFI que garantiu que o país mostrou forte compromisso para sair da lista dos países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Moçambique já cumpriu 18 das 26 recomendações para a saída da Lista Cinzenta do Gabinete de Acção Financeira Internacional (GAFI). A mais recente avaliação do GAFI, por sinal a quinta, elogios os progressos alcançados pelo país.

“Este é o quinto relatório de progresso para Moçambique. Moçambique continua a mostrar um forte compromisso em dedicar recursos e priorizar as ações necessárias para completar o seu Plano de Ação. Moçambique registou alguns progressos importantes, tendo seis itens de ação sido atualizados de forma parcial para ampla participação”, lê-se no relatório que o Evidencias teve acesso.

Apesar de referir que Moçambique ainda tem de cumprir seis recomendações, o GAFI apontou que os esforços do Executivo resultaram em melhorias no que diz respeito à condução da supervisão baseada em risco.

“Além disso, o país realizou progressos significativos em matéria de recursos do seu UIF na sua capacidade para fortalecer o seu sistema de estatísticas abrangentes sobre o número e a natureza das investigações de branqueamento de capitais”, refere no documento