GAFI reconhece esforços de Moçambique para sair da lista cinzenta

Moçambique encontra-se numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo Internacional de Ação Financeira (GAFI). Os avanços alcançados pelo Executivo foram, recentemente, elogiados pelo GAFI que garantiu que o país mostrou forte compromisso para sair da lista dos países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao […]

Continue Reading

Condenados dois cidadãos com penas que variam de 28 a 30 anos de prisão por financiamento ao terrorismo

O Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado condenou, recentemente, dois cidadãos com penas que variam de 28 a 30 anos de prisão por crime de financiamento ao terrorismo naquele ponto do país. O facto foi revelado, recentemente, pela porta-voz da terceira reunião da Procuradoria provincial e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, em Cabo Delgado, […]

Continue Reading

GCCCOT instaura processo crime contra dois cidadãos acusados de financiamento ao terrorismo

O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT) revelou que instaurou um processo criminal contra dois cidadãos de nacionalidade moçambicana acusados de Financiamento ao Terrorismo, Recolha de Informação; Adesão à Organização Terrorista e Associação Criminosa. De acordo com o GCCCOT, os indivíduos que se encontram a ver o sol aos quadradinhos foram […]

Continue Reading