Moçambique vai sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) em Outubro do corrente ano. No entanto, mesmo depois de ter cumprido com todos os pressupostos exigidos pelo GAFI, o Executivo pretende criar um sistema financeiro forte e robusto para combater os crimes financeiros no país. O facto foi revelado pelo coordenador nacional […]
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Moçambique está numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo de Accao Financeira Internacional (GAFI) Recentemente, o Executivo lançou o relatório de avaliação de risco das Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos (OSFL) em Moçambique, tendo reiterado que este documento faz parte das recomendações do GAFI. Por sua vez, Paulo […]
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Em Dezembro de 2022, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) colocou Moçambique na lista dos países de alto risco de branqueamento de capitais devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Com vista tirar o país da lista cinzenta, o Banco de Moçambique (BM) tem […]
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Em Dezembro de 2022, a União Europeia, na base das informações fornecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), incluiu Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Entretanto, avançou que o país deverá sair […]
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Durante a reunião havida na última sexta-feira, entre o Governo e parceiros internacionais em Maputo, Ernesto Max Tonela, Ministro da Economia e Finanças anunciou que foi constituída uma equipa de trabalho co-liderada pela União Europeia (UE) e o Banco Mundial designada Comité de Coordenação da Assistência Técnica (TACC), com o objectivo de tirar Moçambique da […]
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