Governo reitera que avaliação das ONGs faz parte da resposta ao GAFI

Moçambique está numa corrida contra o tempo para sair da lista cinzenta do Grupo de Accao Financeira Internacional (GAFI) Recentemente, o Executivo lançou o relatório de avaliação de risco das Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos (OSFL) em Moçambique, tendo reiterado que este documento faz parte das recomendações do GAFI. Por sua vez, Paulo […]

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BM reforça estratégias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

Em Dezembro de 2022, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) colocou Moçambique na lista dos países de alto risco de branqueamento de capitais devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Com vista tirar o país da lista cinzenta, o Banco de Moçambique (BM) tem […]

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Governo pretende acabar com o branqueamento de capitais no país

Em Dezembro de 2022, a União Europeia, na base das informações fornecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), incluiu Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Entretanto, avançou que o país deverá sair […]

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Governo constitui comité para tirar Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira

Durante a reunião havida na última sexta-feira, entre o Governo e parceiros internacionais em Maputo, Ernesto Max Tonela, Ministro da Economia e Finanças anunciou que foi constituída uma equipa de trabalho co-liderada pela União Europeia (UE) e o Banco Mundial designada Comité de Coordenação da Assistência Técnica (TACC), com o objectivo de tirar Moçambique da […]

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