Detido em Lisboa empresário procurado por Moçambique em caso de fraude de 140 milhões de dólares

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Lisboa um empresário de 51 anos que era procurado pelas autoridades moçambicanas. O cidadão estrangeiro é suspeito dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e abuso de confiança, por alegado envolvimento em criminalidade altamente organizada.

“Entre 2019 e 2023, o detido, na qualidade de director de uma empresa, terá ordenado a transferência de cerca de 140 milhões de dólares americanos para as Ilhas Maurícias, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal, supostamente para a importação de mercadorias que nunca foram realmente desalfandegadas em território nacional moçambicano”, refere a PJ, citada pela Lusa.

A Polícia Judiciária indica que o empresário, com o auxílio de despachantes aduaneiros, falsificou documentos de desalfandegamento de mercadorias, os quais foram enviados a bancos comerciais para justificar as transferências feitas para o estrangeiro.

“Parte significativa deste montante, provinha de transferências e depósitos em dinheiro por familiares do detido e que com ele colaboravam, presos pelo envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro”, indica também a PJ.

A PJ acrescenta que uma parte significativa deste montante provinha de transferências e depósitos em dinheiro feitos por familiares do detido, os quais colaboravam com ele e se encontravam presos por envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, as empresas foram criadas com fins criminosos, principalmente para ocultar e dissimular a origem dos rendimentos provenientes do tráfico de droga.

O detido, que pode ser condenado a uma pena de 16 anos de prisão, será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coacção.