Branqueamento de Capitais: Banco de Moçambique alerta para falta de base de dados de condenados
O Banco de Moçambique (BdM) identificou uma falha crucial no sistema de combate ao Branqueamento de Capitais (BC) e Financiamento ao Terrorismo (FT), apontando a inexistência de uma base de dados centralizada sobre indivíduos e entidades condenadas por crimes conexos. A queixa foi revelada no recente Relatório de Avaliação Sectorial de Riscos de Branqueamento de […]
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