Caso Valter Danone: Tribunal absolve Raquel Paulo Jorge

Na sentença lida nesta terça – feira, 07 de Fevereiro, o Juiz do Caso Valter Danone, Lúcio Ticha, da 1ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio, decidiu absolver a tia de Valter Danone que foi acusado do crime de exposição de ruisco a menor quando o seu sobrinho, Valter Danone, e outros dois […]

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Chineses acusados de usar ONG para lavagem de dinheiro e fuga ao fisco em Sofala

Associação Pu Hsein pode ser uma “lavandaria” Usavam isenções aduaneiras concedidas à associação para comprar produtos para posterior venda Moçambicana usada para adquirir um imóvel de 15 milhões de meticais que pertencia a um deputado da Frelimo Membros da Associação Pu Hsein acusam três indivíduos de nacionalidade chinesa de usar a associação para a lavagem […]

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Governo pretende acabar com o branqueamento de capitais no país

Em Dezembro de 2022, a União Europeia, na base das informações fornecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), incluiu Moçambique na lista de jurisdições de países terceiros considerados de alto risco devido a deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Entretanto, avançou que o país deverá sair […]

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